دلالي ارز؛ از پارچه فروش تا پيک موتوري

دومين دادگاه 21 متهم اقتصادي برگزار شد

دلالي ارز؛ از پارچه فروش

تا پيک موتوري

دومين جلسه رسيدگي به اتهامات 21 متهم به اخلال در نظام اقتصادي به رياست قاضي موحد برگزار شد. قاضي موحد در ابتدا ضمن اعلام رسميت جلسه به تفهيم اتهام متهم سيد جليل حسيني پرداخت و خطاب به وي گفت: براي بيان دفاعيات در جايگاه حاضر شود. متهم حسيني در بيان دفاعيات گفت: سال 96 خانه‌ام را فروختم و 12 هزار دلار خريدم که از من دزديدند براي همين سراغ حرفه آرايشگري رفتم و سال 98 بود که يکي از فاميل‌ها يک بسته دلار به من داد و گفت: برو کار کن، متاسفانه در ترمينال آن دلارها را از من دزديدند، مدارکش نيز موجود است. قاضي موحد پرسيد: در کجا و به چه منظور دفتر اجاره کرديد؟ متهم حسيني پاسخ داد: در برج 9 و در خيابان رامسر دفتري را اجاره کردم و در اجاره نامه قيد کرديم که اين دفتر براي کارهاي نظافتي است. دفتر سه اتاق داشت که يک اتاق را به مسعود جاويدان دادند و او در آنجا معاملات سکه، طلا و ارز انجام مي‌داد. قاضي موحد گفت: شما دفتر را براي کار ديگري اجاره کرديد، اما برخلاف قرارداد اجاره عمل کرديد. از فضا و شرايط کرونا استفاده کرديد و بازار را به هم زديد و موجب افزايش ارز شديد. متهم حسيني پاسخ داد: من نخواستم در اين بازي بيفتم روزگار باعث شد، در آن دفتر فردي به نام سوقاني نيز بود که ماهي 2 ميليون به وي حقوق مي‌دادند. قاضي پرسيد: آقاي سوقاني الان کجاست؟ متهم پاسخ داد: در بازار با پيک موتوري کار مي‌کند. قاضي گفت: نماينده دادستان در کيفرخواست اشاره کرده که اين فرد فراري است بنابراين بگوييد حضور پيدا کند. قاضي خطاب به متهم پرسيد: آيا معاملات فردايي و کاغذي داشته‌ايد و چقدر سود برده‌ايد؟ متهم حسيني پاسخ داد: بله معاملات فردايي داشتم، چون پول نداشتم؛ اما معاملات کاغذي نداشتم و از سيستم زندگي و دار و ندارم مي‌توانيد متوجه شويد که چقدر سود بردم. قاضي موحد گفت: شما محلي را به‌عنوان دفتر کار گرفتيد و شروع به فعاليت غير قانوني در بازار ارز کرديد، توضيح دهيد که فيش‌ها را چکار کرديد؟ متهم حسيني پاسخ داد: مي‌دانستم کارم غير قانوني است فيش‌ها را از پنجره بيرون انداختم؛ اما ماموران پيدا کردند. قاضي موحد گفت: آخرين دفاعيات خود را بيان کنيد. اين متهم بيان کرد: من هيچ سابقه‌اي ندارم از وقتي منزلم را فروختم در اين کار افتادم و شرمنده زن و بچه‌ام هستم.

پارچه فروشي که ارز مي‌فروخت

درادامه جلسه دادگاه متهم مسعود جاويدان پس از تفهيم اتهام توسط قاضي در جايگاه قرار گرفت و در بيان دفاعيات گفت: مبلغ ده هزار دلار که در کيفرخواست ذکر شده را قبول ندارم. قاضي پرسيد: نحوه آشنايي با آقاي حسيني را توضيح دهيد. اين متهم پاسخ داد: من فعاليت ارزي نداشتم يک ميز از ايشان در يک اتاق اجاره کردم که مبلغ 4 ميليون و 500 با ماهي 385 هزار تومان به وي مي‌دادم و کار سکه مي‌کردم. قاضي موحد گفت: مدرکي دال بر اينکه سکه خريد و فروش مي‌کرديد داريد؟ متهم گفت: من در مولوي پارچه فروش بودم و افرادي هستند که من را مي‌شناسند. قاضي موحد گفت: شما را به‌عنوان پارچه فروش مي‌شناسند نه سکه فروش، شما مشغول خريد و فروش ارز بوديد و نزد بازپرس و پليس اقرار کرديد. قاضي موحد گفت: شما سابقه دار بوديد و نوع برخورد شما نشان مي‌دهد با تجربه هستيد. گزارش شده در حين ورود مامورين مخفي شده بوديد و گوشي تلفن همراه و فيش‌هاي بانکي و حواله‌ها را بيرون ريختيد. اين متهم پاسخ داد: من در بالکن بودم، به خاطر سابقه‌ام ترسيده بودم. آقاي قاضي يک عدد فيش از من نگرفتند فيش‌ها براي آقاي حسيني بود.

اخلال در نظام ارزي

در ادامه اين جلسه دادگاه ديگر متهم اين پرونده منوچهر روشن در جايگاه اتهام قرار گرفت. قاضي موحد گفت: طبق کيفرخواست صادره اتهام شما اخلال در نظام ارزي و پولي کشور از طريق قاچاق عمده و حرفه‌اي ارز به ميزان 3 ميليون و 600 هزار دلار است چه پاسخي داريد؟ اين متهم گفت: اينجانب از ارديبهشت 98 تا دي ماه به صورت «کميسيون کار» در خيابان منوچهري فعاليت داشته‌ام. قاضي موحد خطاب به متهم گفت: طبق اقرار خودتان روزانه 9 هزار و 500 دلار خريد و فروش ارز داشته‌ايد از اين بابت چه مقدار سود کرده‌ايد؟ متهم پاسخ داد: در مجموع من 36 ميليون تومان سود کرده ام، چون من واسطه کار بوده‌ام. قاضي خطاب به متهم گفت: در حساب‌هايي که اعلام کرده ايد دو ميليارد گردش مالي داشته ايد چه توضيحي داريد؟ متهم گفت: بعضي از مشتري‌ها فقط حساب من را قبول داشتند و پول خريد و فروش را به حساب من واريز مي‌کردند و من به‌عنوان واسطه پول را براي فرد ديگري مي‌ريختم، علت بالارفتن گردش مالي ما به اين دليل است. قاضي موحد خطاب به متهم گفت: شما بازار ارز را به هم ريخته‌ايد و يک محل مسکوني به‌عنوان دفتر اجاره کرديد و در اين مدت که بيماري کرونا وجود داشته است از اين فضا استفاده کرده‌ايد و به صورت غير قانوني موجبات افزايش قيمت ارز شده ايد، شما که بازنشسته بوديد و درآمد داشتيد چرا وارد اين کار شديد؟ متهم پاسخ داد: من نه قصد اخلال در نظام ارزي کشور را داشتم نه با اين مفهوم آشنا بودم و از کرده خود پشيمان و نادم هستم و از دادگاه محترم تقاضاي رافت اسلامي را دارم.

گردش مالي ده‌ها ميليارد توماني

در ادامه جلسه دادگاه قاضي پس از تفهيم اتهام متهم حسين پيرهادي از وي خواست براي بيان دفاعيات در جايگاه حاضر شود. متهم پيرهادي گفت: سابقه کيفري ندارم و سکه و دلار جا به جا مي‌کردم. قاضي پرسيد: آيا دفتر را شما اجاره کرديد؟ اين متهم گفت: بله آقاي فرزاد نمي‌توانست اجاره کند به من گفت دفتري را اجاره کنم که در برج دو سال 98 دفتري را اجاره کردم، 1.5 ميليون تومان بابت دفتر به من مي‌دادند و آقاي فرزاد از حساب من بابت خريد و فروش ارز استفاده مي‌کرد و 1.5 ميليون تومان نيز به من مي‌داد. قاضي موحد گفت: طبق اعلام نماينده دادستان گردش مالي حساب شما بالغ بر ده‌ها ميليارد تومان بوده است در اين رابطه توضيح دهيد؟ متهم پيرهادي گفت: آقاي فرزاد به من گفت حساب من را بسته اند نمي‌توانم فعاليت کنم. قاضي گفت: شما هم حسابتان را در اختيارش گذاشتيد و هم محلي را برايش اجاره کرديد و در جابجايي ارز نيز فعاليت کرديد چرا کار غير قانوني انجام داديد؟ قاضي موحد خطاب به متهم گفت: آخرين دفاعيات خود را بيان کنيد. متهم پير هادي نيز در پايان گفت: من 5 ماه است که در اين کار هستم تقاضاي تخفيف در مجازات دارم. پس ازپايان دفاعيات متهمان حاضر در جلسه دادگاه قاضي ختم جلسه را اعلام کرد.