دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی

رئيس کل دادگستري گلستان از شناسايي و دستگيري اعضاي يک شبکه گسترده پولشويي در اين استان خبر داد و گفت: اعضاي اين باند 9 نفره در قالب يک شبکه گسترده در گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداري و پولشويي مي‌کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان گلستان دستگير شدند.به گزارش روابط عمومي دادگستري گلستان، هادي هاشميان اظهارداشت: اين افراد پرونده‌هاي صوري دريافت تسهيلات کلان با سودکم در شبکه بانکي تشکيل مي‌دادند و سپس اين وام‌هاي صوري را با سود 30 درصد سپرده گذاري کرده و در حالي‌که پولي سپرده‌گذاري نکرده بودند ميلياردها تومان سود دريافت مي‌کردند.به گفته وي 300 نفر ذيل اين شبکه فعاليت مي‌کردند که 9 سرشاخه اصلي آن دستگير شده‌ و احتمال افزايش تعداد دستگيري‌ها نيز وجود دارد.رئيس کل دادگستري گلستان ادامه داد: يکي ديگر از شگردهاي پولشويي اين افراد، ارزشگذاري غيرواقعي واحدهاي توليدي و فروش آن به موسسات مالي بود که از اين راه نيز ميلياردها تومان به جيب ‌زدند.به گفته هاشميان بخشي از اقدامات پولشويي اين افراد در قالب 40 شرکت خدماتي و توليدي انجام مي‌شد.رئيس کل دادگستري گلستان افزود: بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد اين افراد حدود 10 ميليارد ريال پولشويي کردند که با ادامه تحقيقات و حسابرسي‌ها، احتمال افزايش اين رقم وجود دارد.وي گفت: تاکنون از اين افراد، 300 سند مربوط به ماشين‌هاي سنگين به ارزش بيش از 200 ميليارد ريال کشف و ضبط شد.هاشميان با اشاره به اينکه متهمان اين پرونده اموال خود را به‌نام ديگران سند مي‌زدند و از آنان وکالتنامه و اقرارنامه مي‌گرفتند، گفت: با تلاش‌هاي انجام شده علاوه بر اين خودروها تاکنون 30 کيلوگرم شمش طلا و صدها ملک مسکوني، تجاري و کشاورزي و سهام در داخل و خارج کشور از اين افراد کشف و شناسايي شد.