رد پای شبنم در پرونده بانک ملت

«پاي شبنم نعمت‌زاده هم به پرونده بانک ملت باز شد»، آخرين جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده 6 آبان برگزار شد. او فرزند محمدرضا متهم رديف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج عمومي دارو به مبلغ يک هزار و 850 ميليارد و 148 ميليون و 379 هزار و 599 ريال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتياز تعويض شده، مشارکت در اخلال نظام دارويي کشور، فعاليت غيرمجاز در شبکه دارويي در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداري غيرمجاز دارو بدون تشريفات قانوني در حکم قاچاق بازداشت و در زندان است. با اين حال در جريان برگزاري هشتمين جلسه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري به همراه متهمان ديگر، نماينده دادستان گفت: در پرداخت‌هاي بدون حساب و کتاب در شرکت پارسيس‌کيش يک نمونه فلاحتيان بوده است و وقتي مستندات خودشان را بررسي کرديم، متوجه شديم که شبنم نعمت‌زاده نيز 5 ميليون درهم بدون مصوبه از پارسيس‌کيش در زمان ديواندري و ابوالحسني گرفته است. قهرماني ادامه داد: البته اين پول تسويه شده است. روز گذشته نماينده دادستان در خصوص 116 ميليون درهم براي فعاليت کارگزاري گفت: هيچ قرارداد کارگزاري وجود ندارد و تمام مقررات در ديگر قرارداد‌هاي کارگزاري رعايت شده، اما اينجا رعايت نکرده‌ايد. متهم ابوالحسني مي‌گويد که هر 15 روز يکبار به معاون بين‌الملل بانک پارسيان گزارش مي‌دادم که اين گزارش ده‌ها بار تکرار شده و در آن آورده شده که پول‌ها تحت ريسک کنترل شده است. قهرماني افزود: با بررسي‌هاي صورت گرفته در شرکت پارسيس کيش مشخص شد که اعطاي تسهيلات به اشخاص ديگر نيز صورت گرفته و خانم شبنم نعمت‌زاده 5 ميليون درهم دريافت کرده است. نماينده دادستان ادامه داد: متهم ابوالحسني نامه‌اي خطاب به مدير امرال دارند که گفته مهر امرال و 200 سربرگ امرال را به من بدهيد. شما چکاره بوده‌ايد که مهر و سربرگ امرال را بگيريد؟ متهم احدي نيز نامه زده‌اند و گفته‌اند که مهر و سربرگ در دست شماست. مهر امرال چرا دست شما بود؟ 116 ميليون درهم را بايد توضيح دهيد که کجا رفته است. بايد مدارک و مجوز‌هاي فعاليت‌هاي تراستي را ارائه دهيد. نماينده دادستان در ادامه بيان کرد: قراردادي بين شما و بانک پارسيان بوده که در آن آمده اقداماتي که مي‌کنيد بر اساس ضوابط است اين را همه مي‌دانند که دستوري که صادر مي‌شود بايد قانوني باشد اگر آقاي ديواندري دستور غيرقانوني دادند نبايد قبول مي‌کرديد شما خودروي خوب و حقوق خوب مي‌گرفتيد تا هر دستوري که مي‌دهند اجرا کنيد. قهرماني در ادامه با طرح سوالي گفت: در خصوص قرارداد با امرال چه کسي از طرف امرال حاضر شد؟ متهم ابوالحسني در پاسخ گفت: آقاي احدي به دفتر آمد و نسخه امضا شده را جلوي من گذاشت. نماينده دادستان خطاب به متهم ابوالحسني عنوان کرد: شما نمي‌دانستيد آقاي سعادتي همه کاره هستند در مورد خانم نعمت‌زاده چطور؟ متهم ابوالحسني در پاسخ گفت: خانم نعمت‌زاده پولي را به صرافي ما بدهکار بودند. نماينده دادستان اظهار کرد: اين موضوع در کيفرخواست نيست اما قرينه‌اي به فعاليت‌ مجرمانه در اين پرونده است. نماينده دادستان خطاب به متهم فلاحتيان گفت: مهر امرال را چه کسي زده و در قرارداد با امرال چه کسي قرارداد را با شما بسته و جلوي شما گذاشته است؟ متهم فلاحتيان در پاسخ عنوان کرد: من 30ميليون دلار گرفتم و دادم. نماينده دادستان تصريح کرد: همه اينها حکايت از يک رابطه مجرمانه پيچيده در بانک پارسيان و پيش از آن در بانک ملت دارد. وي خطاب به متهم ابوالحسني گفت: فرموديد براي اينکه رد پول‌ها گم شود و تحريم‌ها غلبه شود اين اتفاق‌ها افتاده است اما چرا به مفاد مصوبه شورا عمل نکرديد؟