مبارزه با درگاههای اجارهای با هدف قمار
چندي است که مباحثي در ارتباط با درگاههاي اجارهاي مرتبط با سايتهاي قمار و شرطبندي مطرح ميشود که در همين ارتباط و در راستاي مبارزه با پولشويي، برنامههايي در دستور بانک مرکزي قرار گرفته است. در تعريف واژه پولشويي آمده است که پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار ميگيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليتهاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخهاي از فعاليتها و معاملات مالي و با گذر از مراحلي، شسته شده و بهعنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده ميشود. به گفته کارشناسان، پولشويي داراي آثار منفي فراواني براي کشورهاست که به صورت گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعيف بخش خصوصي، کاهش اعتماد به بازارهاي مالي، کاهش درآمد دولت، تقويت منابع و شبکه مالي مجرمين، بروز ميکند. در همين راستا، برخي فعالان اقتصادي بر ضرورت پيوستن به قوانين بينالملي از جمله FATF ÈÇ áÍÇÙ ÔÑÇíØ æ ÍÝÙ ãäÇÝÚ ˜ÔæÑ ÊǘíÏ ãíæÑÒäÏ.
نظارت بر تراکنشهاي چندميلياردي
رئيس بانک مرکزي در جلسه دورهاي با مديران عامل شبکه بانکي کشور گفت: بانکها بايد تمهيدات لازم بهمنظور جلوگيري از سوءاستفاده از زيرساختهاي بانکي براي اهداف پولشويي و معاملات مخرب در بازارها را با جديت در بهکارگيري قوانين مبارزه با پولشويي پيادهسازي کنند. همچنين ارتقاي سطح مبارزه با پولشويي در سطح استانها و همچنين افزايش اختيارات و ايجاد دسترسيهاي کافي به سامانههاي مربوطه از سوي حوزههاي مبارزه با پولشويي بانکها ضروري است. همتي ضمن تاکيد بر ضرورت پايبندي بانکها به نرخهاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار تصريح کرد: عمليات بازار باز در روانشدن فعاليتها در بازار بين بانکي موثر بوده و در تعديل نرخ سود بازار بين بانکي اثر داشته است. او با تاکيد مجدد بر التزام بانکها به قواعد و قوانين مبارزه با پولشويي، گفت: بانکها بايد تلاش کنند به اين قوانين و قواعد پايبند باشند و نسبت به پيادهسازي اين قواعد اهتمام لازم را داشته باشند. او با اشاره به گزارشهاي دريافتي از دستگاههاي نظارتي و امنيتي مبني بر اينکه سودجويان با پرداخت مقاديري اندک و اجاره کارت و حساب بانکي افراد، تراکنشهاي چند ميلياردي با مقاصد و اهداف قمار انجام ميدهند، تاکيد کرد: از اين رو ضروري است که بانکها جديت لازم را داشته باشند و مردم نيز به عواقب اجاره دادن حسابهايشان توجه کنند. همتي با بيان اينکه کنترل مقداري ترازنامه بانکها يکي از عوامل مهم کنترل نقدينگي است و اين امر با همراهي بانکها محقق ميشود، گفت: بانکها بايد رشد داراييهاي خود را تحت کنترل داشته باشند، تا بتوان به هدف کنترل نقدينگي نائل شد.
اعلام نرخ رشد اقتصادي
رئيس بانک مرکزي همچنين ديروز در اينستاگرام خود اعلام کرد: گزارش اداره حسابهاي اقتصادي بانک مرکزي حاکي از اين است که رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (100=1390) در شش ماه نخست سال 99 با نفت و بدون نفت مثبت شد. همتي افزود: بنابر گزارش رشد اقتصادي بدون نفت در شش ماه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت 4/1 درصد و رشد اقتصادي با نفت در شش ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت 3/1 درصد است. او گفت: رشد اقتصادي با نفت فصل اول و دوم سال 99 به ترتيب منفي 9/2 و مثبت 1/5درصد و رشد اقتصادي بدون نفت به ترتيب منفي 6/0 درصد و مثبت 2/3درصد بوده است.
