بانک مرکزي متهم است

قاضي مسعودي‌مقام در دادگاه 21متهم ارزي:

بانک مرکزي متهم است

وکيل: موکلم مرده‌شور بود و کاري نداشت مرده کيست

آرمان ملي: در ابتداي دادگاه 21متهم ارزي قاضي مسعودي‌مقام ضمن تفهيم مواد 193 و 194 قانون آئين دادرسي کيفري از وکيل متهم سعيدي‌فر خواست در جايگاه قرار گيرد تا اظهارات خود را بيان کند. وکيل متهم سعيدي‌فر در جايگاه قرار گرفت و گفت: موکل بنده در بخش صرافي هيچ‌کاري برخلاف قانون انجام نداده است، موکل صرفا با گروهي کار کرده است که امروز به عنوان متهم در دادگاه حضور دارند. اين وکيل ادامه داد: بر اساس کيفرخواست عمل موکل من جرم است، اما موکل من تمام اقدامات خود را در سامانه ثنا ثبت کرده است. آيا نهادهاي نظارتي که وظيفه‌شان نظارت بر عملکرد صرافي‌ها است، در اين باره گزارشي ارائه کرده‌اند؟ وزارت صمت و بانک مرکزي از نهادهاي نظارتي هستند، آيا بانک مرکزي که بلک‌ليست را اعلام مي‌کند اين افراد را در بلک‌ليست قرار داده است؟ و به صرافي اعلام داشته است؟ آيا بانک مرکزي اعلام کرده است که با اين گروه معامله نکند؟ قاضي گفت: عدم‌نظارت توجيه رفتار مجرمانه نيست و اين موضوع رافع مسائل کيفري نيست. وکيل گفت: موکل من مي‌گويد به هيچ عنوان فکر نمي‌کردم که اقدامات من برخلاف قانون باشد. قاضي ادامه داد: اتهامات موکل شما معاملات غير‌مجاز است. وکيل متهم گفت: تمام اين معاملات غير‌مجاز ثبت شده است. قاضي خطاب به وکيل متهم گفت: نهاد نظارتي که مي‌گوييد مانند بانک مرکزي خود متهم است. برخي از وجوه متهمان که مبالغي دريافت کرده‌اند در دادگاه کيفري دو بررسي خواهد شد. مقامات بانک مرکزي نيز بايد پاسخگو باشند. سيستم بانکي ما نظارتي نداشته است، اگر نظارتي بود اين همه پول نمي‌رفت و اين نشان‌دهنده وجود فساد است. رئيس دادگاه تاکيد کرد: وقتي قوه قضائيه وارد شد گزارش‌ها يک به يک در صرافي‌ها تغيير کرد. متأسفانه وظايفي که بر عهده برخي کارکنان دولت است درست انجام نمي‌شود که اين موضوع به خاطر عدم تخصص و عدم‌رعايت موازين اخلاقي و ديني است و چينش‌ها طوري است که نه تخصصي دارند و نه خودشان تعقيب‌کننده هستند. همه پرونده‌هاي ما به علت عدم‌نظارت است. وکيل متهم سعيدي‌فر ادامه داد: نهادهاي نظارتي نه‌تنها گزارشي ارائه نکرده‌اند حتي به موکل بنده نيز موردي را اعلام نکرده‌اند. قاضي خطاب به وکيل متهم گفت: در مورد انتفاع دو ميليارد توماني توضيح دهيد.

اقدامات موکلم بر اساس دو امضا بود

وکيل گفت: موکل من مي‌گويد هيچ‌مبلغي دريافت نکرده است. تمام اقدامات موکل من بر اساس دو امضا بوده است. قاضي خطاب به وکيل گفت: منظور شما از دو امضا چيست؛ يعني نفر بعدي هم بيايد؟ وکيل اين متهم گفت: موکل من موردي به تنهايي انجام نداده است و شايد 30، 40 نفر ديگر هم بوده‌اند که با آن‌ها نيز امضا داشته است. موکل من اقداماتش را با اين تصور انجام داده است که تخلف و جرمي انجام نداده است. وکيل مدافع متهم سعيدي‌فر در ادامه دفاعيات خود گفت: موکلم مي‌گويد ما مرده‌شور بوديم و کاري نداشتيم اين مرده کيست. اگر به ما مي‌گفتند اين ارز، ارز اتاق مبادلات است جريان متفاوت بود. همچنين موکلم بيان داشته در هر موردي از طرف بانک به وي دستور داده مي‌شد همان کار را انجام مي‌داده است. وي ادامه داد: ارز اتاق مبادلات به حساب بانک مي‌رود و به صرافي نمي‌آيد، صرافي امکان جابه‌جايي اين ارز را ندارد و مشتري بايد به بانک مراجعه کند. در مورد درهم‌هايي که ارائه شد نيز مستقيماً در بانک امارات بوده است و به بانک‌هاي داخلي ارتباطي نداشته است. وکيل متهم ادامه داد: من سوالي دارم که پرسيده شود صرافي چقدر سرمايه‌گذاري داشته است؟ 280 ميليون دلار بالغ بر 800 ميليارد به حساب ذي‌نفع رفته است، اگر تأمين‌کننده ارز صرافي است بايد در کيفرخواست ثبت شده باشد. وکيل متهم پاسخ داد: صرافي نيز بايد جزو متهمان باشد، چون پول به حساب صرافي رفته است. نماينده دادستان در ادامه مستنداتي را در ارتباط با ريز حساب ارزي صرافي و نامه‌اي از شرکت دريا نور زئوس به صرافي در دادگاه به نمايش گذاشت و گفت: شما مي‌گوييد ارزي از دنيا معتمد پارسه واريز شده، اگر اين ارز اماني بوده خودشان بايد دستور پرداخت بدهند؛ اما دوباره شرکت درياي نور زئوس درخواست مي‌کند. نماينده دادستان افزود: بايد صلاحيت و صحت صدور وکالت دوم که مبناي قرارداد دوم مي‌شود، اثبات شود. آقايان مدعي هستند امضاي آنها نيست، قرارداد کارگزاري اول در شهريور منعقد مي‌شود و يک ماه بعد آقاي رستمي به اسد‌بيگي وکالت مي‌دهد. صرافي سوئيفت‌هاي مختلف را به واسطه شرکت‌ها درخواست کرده است و آقاي سعيدي‌فر که رئيس صرافي بود بايد بررسي مي‌کرد ارز از چه حسابي آمده است. وکيل مدافع متهم سعيدي‌فر گفت: اين بحث‌ها مربوط به تنخواه است. هر کارگزاري تضمين ارائه مي‌داد تنخواه مي‌گرفت. قاضي مسعودي‌مقام خطاب به وکيل گفت: اگر تنخواه است يک سند ارائه دهيد. وکيل متهم سعيدي‌فر پاسخ داد: سندي ندارم. نماينده دادستان خطاب به وکيل بيان کرد: شما مدعي هستيد در يک بازه زماني 295 ميليون دلار، 176 ميليون دلار و قريب 370 ميليون دلار از تنخواه استفاده شده است نماينده دادستان خطاب به وکيل مدافع متهم سعيدي‌فر گفت: در مورد نقش زئوس توضيح دهيد. وکيل متهم پاسخ داد: زئوس کارگزار صرافي بوده است در تاريخ 25.7.94 نامه آرياک به امور بين‌الملل و نامه امور بين‌الملل به صرافي ارسال شده است و در مورد يک وکالتنامه نيز تاريخ و شماره دفتر خانه مشخص نيست. قاضي گفت: وکالت‌نامه‌هايي داريم که امسال امضا شده است و تاريخ آن سال 1336 خورده است. موکل شما بدون‌رويت وکالت‌نامه نمي‌توانسته اقدامي کند، چه چيزي در وکالت نامه نوشته شده است. در اين ميان متهم رستمي در ارتباط با وکالت‌نامه گفت من امضا نکردم.‌ نماينده دادستان در بخشي از دادگاه گفت: سعيدي‌فر خود سابقه بانکي بالايي داشته و قطعاً مي‌فهميده است و خود روساي بانک کشاورزي در پرونده جديد مي‌گويند مبلغ بالاست و سعيدي‌فر نمي‌تواند بگويد که مطلع نبوده است. نماينده دادستان بيان کرد: 295 ميليون دلار در درياي نور زئوس، 176 ميليون دلار از دنياي معتمد پارسه و همچنين امارت گستر اقليم و يک شرکت ديگر نيز بوده و نمي‌توان گفت سعيدي‌فر از موضوع بي‌اطلاع بوده است؛ چرا که نمي‌شود يک شخص در سطح عالي صرافي از اقدامات زير مجموعه خود مطلع نباشد و يک ميليارد و اندي گرفته باشد. وي تأکيد کرد: سعيدي‌فر اطلاع داشته و اقدامات مجرمانه او براي دادسرا محرز است.