شناسایی 1300 شاکی پرونده تاکنون
فرمانده انتظامي استان خراسانرضوي از انهدام بزرگترين شبكه کشوري كه بهصورت کاملا حرفهاي، اقدام به برداشت غيرمجاز از حساب شهروندان كرده بود، خبر داد.سردار محمدکاظم تقوي در تشريح اين خبر گفت: اعضاي اين شبكه با عناوين خاص نسبت به تطميع مردم از طريق تبليغات پيرامون خريد شارژ با تخفيف يا سايتهاي ازدواج موقت و دوستيابي، افراد سادهلوح را به درگاههاي پرداخت ميکشاندند و اطلاعات حساب بانكي آنان را برداشت ميکردند و به اين ترتيب، اطلاعات حسابهاي بانکي تعداد زيادي از هموطنان را از سراسر کشور سرقت کرده بودند.وي افزود: 2 گرداننده اصلي اين شبكه در مشهد بودند كه كارشناسان پليس فتا با شناسايي و كنترل و مراقبتهاي علمي، دريافتند با يك باند بزرگ کشوري كه در شهرهاي تهران و شيراز هم فعاليت داشته و بهصورت بسيار زيركانه، پس از برداشت غيرمجاز از حساب افراد، سرمايه عظيمي از پولهاي سرقتي را فراهم و با انتقال متواتر از يک حساب بانکي به حساب ديگر، عمليات پولشويي خود را به نحوي انجام ميدادند که پليس و دستگاه قضائي در رهگيري پولهاي کثيف با مشکل روبهرو شوند، طرف هستند.سردار تقوي ضمن قدرداني از هوشياري مردم در رصد اقدامات مجرمانه در فضاي سايبري و گزارش اين جرايم به پليس فتا، گفت: عمليات کشف اين شبكه پولشويي با يک گزارش مردمي آغاز شد و پس از آنکه يکي از متهمان اين پرونده سنگين در مشهد، بهعنوان مظنون در پليس فتا، تحتنظر ماموران اين مرکز قرار گرفت.اين مقام ارشد انتظامي ادامه داد: در اولين مرحله با بررسيهاي کارشناسانه، متهم به هويت کاربري (ID) «کوالسکي» در فضاي مجازي و هويت «م- ج» شناسايي شد؛ در اين عمليات غافلگيرانه ماموران پليس فتا در پوشش پيک، بسته مشابهي را آماده کرده و در لحظه دريافت مرسوله توسط متهم، وي را دستگير کردند.فرمانده انتظامي استان خراسانرضوي با بيان اينکه صبر کارآگاهان پليس فتا، زمينه کشف ابعاد تازهاي از اين پرونده را فراهم كرد، گفت: اگرچه ماموران انتظامي در بررسيهاي اوليه دريافتند ارتکاب جرم فيشينگ توسط اين متهم محرز است اما با صبر پليسي و رصد ارتباطات وي با افراد مختلف، در تحقيقات تکميلي مشخص شد، اين فرد با لايههاي بالاتري از مجرمان حرفهاي در ارتباط است که با راهاندازي يک کانال تلگرامي، هزار و 600 نفر از کلاهبرداران فيشينگ کار را دورهم جمع كرده و درگاههاي پرداخت الکترونيک جعلي طراحي شده را در معرض فروش همگاني قرار ميدادند.وي افزود: رهگيري مديران اين کانال تلگرامي، تحقيقات کارشناسان پليس فتاي استان را به سرشاخههاي اين باند در تهران و شيراز هدايت کرد؛ افرادي که در زمينه طراحي درگاههاي پرداخت الکترونيک جعلي فعاليت داشته و حاصل برنامهنويسي اين افراد توسط جمع کثيري از کلاهبرداران فيشينگکار در کشور خريداري ميشده است.اين مقام ارشد انتظاميادامه داد: در بررسيهاي به عمل آمده، مشخص شد پرونده تعداد زيادي از برداشتهاي غيرمجاز در کشور مربوط به اين باند بوده که پس از دستگيري سرشاخه اصلي اين باند، فيشينگرهاي مرتبط با او نيز شناسايي و در سراسر کشور تحت تعقيب قضائي قرار گرفتهاند؛ همچنين با کشف اطلاعات حسابهاي سرقت شده و با تعامل ويژه پليس فتا با بانکهاي عامل، نسبت به ابطال رمز دوم اين حسابها اقدام شد.سردار تقوي در پاسخ به سوالي درباره شيوه طراحي اين درگاههاي جعلي، خاطرنشان کرد: متهمان اين پرونده، با توسل به ترفند هوشمندانهاي از احاطه روباتها بر اطلاعات درگاههاي پرداخت الکترونيک استفاده و بهعنوان يک ابزار جاسوسي، درگاههاي جعلي طراحي کردند؛ در حقيقت، گردانندگان شبكه از يک ابزار ضدکلاهبرداري، براي کلاهبرداري استفاده ميکردند.
دستگيري در آخرين لحظه
فرمانده انتظامي استان خراسانرضوي با اشاره به نحوه دستگيري سرشاخه ديگر اين شبكه در شيراز گفت: يکي ديگر از متهمان اين پرونده که از سرشاخههاي اصلي با تهيه حق امتياز يک صرافي مجازي قصد داشت پولهاي نامشروع حاصل از فيشينگ و کلاهبرداري را به ارز ديجيتال تبديل و رهگيري آن را عملاً غيرممکن کند، دقيقا در آخرين گام دستيابي به نيات شوم خود در يک عمليات غافلگيرانه با هماهنگي چند تيم عملياتي پليس فتا دستگير شد.وي با بيان اينکه اين متهم با اغفال خانمي ضمن دسترسي به اطلاعات هويتي او، از آن اطلاعات براي خريد حق امتياز صرافي مجازي استفاده كند، گفت: متهم دستگيرشده در فرودگاه شيراز علاوه بر تهيه حق امتياز صرافي غيرمجاز، وظيفه اغفال افراد و تبليغ درگاههاي جعلي را در اينترنت و شبکههاي اجتماعي نيز برعهده داشته است.به گفته سردار تقوي، اگر هموطنان ما در حراست از اطلاعات شخصي خود (اعم از اطلاعات بانکي و هويتي) بيشتر کوشا باشند، اساسا زمينه وقوع جرم توسط مجرمان فراهم نميشود.فرمانده انتظامي استان خراسانرضوي با بيان اينکه در شرح اتهامات اعضاي اين پرونده، کلکسيوني از جرايم سايبري، اقتصادي و امنيتي ديده ميشود، خاطرنشان کرد: در شرايطي که استحصال اموال نامشروع حاصل اقدامات کلاهبردارانه و به عبارت دقيقتر، کلاهبرداري اينترنتي بوده، مجرمان به ارتکاب همين تخلف سايبري اکتفا نکرده و با استفاده از ترفند «حسابهاي واسطه»، اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات حسابهاي بانکي هموطنان کرده و مرتکب پولشويي نيز شدهاند.وي ادامه داد: مضاف بر اين مسائل، تصميم يکي از سرشاخههاي باند مبني بر استفاده از حق امتياز يک صرافي و همچنين اقدام به فرار از کشور با 5 هزار لير ترکيه که حاصل تبديل اموال نامشروع به ارزهاي خارجي و ديجيتال بوده است، به خودي خود ميتواند در رديف جرايم امنيتي قرار بگيرد.فرمانده انتظامي خراسان رضوي گفت: تاكنون 1300 فرد فريب خورده بهعنوان شاكي پرونده شناسايي شدهاند و تحقيقات گسترده براي شناسايي تعداد شاكيان و ميزان رقم برداشتهاي غيرمجاز و سرقتهاي اعضاي اين شبكه ادامه دارد.
فيشينگکاران 18 ساله
سردار کاظم تقوي در تشريح ابعاد آموزشي اين عمليات پليسي اظهارداشت: در تحقيقات علمي اين پرونده، نکات پندآموز بسياري وجود دارد، نكته اول اينكه جاي بسي تأسف است بخش عمده متهمان اين پرونده که اکنون جنبه کشوري پيدا کرده و سوءسابقه بسيار سنگيني براي آنان محسوب ميشود متولد سال 79 و 80 هستند که سن کم اين هکرها، زنگ خطري بر روي آوردن نوجوانان و جوانان به فعاليتهاي مجرمانه سايبري است و بايد براي آن چارهاي انديشيد؛ کنترل نوجوانان، ارائه آموزشهاي مناسب و آگاهي بخشي والدين از جمله راههاي پيشگيري از وقوع جرايم هستند.وي ادامه داد: در بازرسي مخفيگاههاي متهمان و کنترل ارتباطات مجازي آنها مشخص شد، دسترسي به يک تلفنهمراه، چند عدد سيم کارت و يک رايانه براي انجام اعمال مجرمانهاي در حد و اندازههاي اين پرونده کشوري کافي است.فرمانده انتظامي خراسانرضوي تصريح كرد: در واقع تهيه راحت و آسان آلات جرم درکنار جذابيتهاي ذاتي فضاي مجازي و ارتباطات گسترده و پيچيده کلاهبرداران با يکديگر خصوصا در حوزه جرايم سايبري باعث شده تا زمينه آلودهشدن نوجوانان و جوانان ما بهسادگي فراهم باشد، لذا نظارت دقيق و مستمر والدين بر تعاملات مجازي فرزندان به امري واجب و اساسي تبديل شده است.سردار تقوي در پايان ابراز اميدواري کرد: با گسترش نفوذ شبکههاي اجتماعي و درهم آميختگي جداييناپذير زندگي امروزه ما با فضاي مجازي، دستگيري و انهدام باندهاي خرابکار نميتواند بهخوبي برطرف کننده آسيبهاي ناشي از اعمال مجرمانه باشد، بلکه «پيشگيري» به عنوان راه مناسبتري براي جلوگيري از وقوع چنين جرايم اهميت دوچندان مييابد. اميدواريم در آينده شاهد آگاهسازيهاي فراگيرتري در جامعه باشيم تا ديگر هيچکدام از جوانان ما، در دوران طلايي زندگي خود پشت ميلههاي زندان نباشند.
