انهدام باند کلاهبرداری

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از انهدام باند بزرگ کلاهبرداران ارزهای دیجیتالی که با روش پانزی و با ترفند سرمایه‌گذاری موسوم به OpenSoil از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند خبر داد. سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با «ایسنا»، گفت: درپی مراجعه تعدادی از شهروندان پایتخت به پلیس فتا مبنی بر کلاهبرداری تحت‌عنوان سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال از آنها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس فتای پایتخت قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه هرگونه فعالیتی که وعده درآمدزایی نجومی و تضمینی یا نامتعارف دارد یا دریافت سود آن منوط به واردکردن اعضای جدید است می‌تواند ترفندی برای کلاهبرداری پانزی باشد، خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و پس از بررسی اظهارات شکات پرونده و تحقیقات فنی پلیسی متوجه شدند مجرمان اینترنتی در قالب یک باند کلاهبرداری در پوشش یک سایت موسوم بهOpenSoil با ترفند سوددهی چندین برابر در ازای سرمایه‌گذاری و عضوگیری فعالیت دارند و دریافتی‌های مالی خود را جهت سرمایه‌گذاری صرفا به‌صورت اینترنتی و با ارزهای دیجیتال از جمله تتر و... دریافت می‌کنند. معظمی گودرزی با اشاره به اینکه این فرآیند دسیسه پانزی تلقی می‌شود، ادامه داد: ماهیت تبلیغی این قبیل شرکت‌ها کلاهبرداری بوده و با ارائه خدمات ارزدیجیتال و کسب سود، با ادعاهای دروغین وعده سرمایه‌گذاری در برنامه‌های درآمدزایی، سودهای ثابت ماهیانه به سرمایه‌گذاران، وعده پاداش درصدی چشمگیر به ازای معرفی افراد جدید برای عضوگیری و تعادل در افراد زیرمجموعه را می‌دهند که این طرح در زمره فعالیت‌های پانزی قرار می‌گیرد. رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از شکات پرونده به این پلیس مراجعه کرده و ارزش ریالی پرونده به بیش از چهارصد میلیارد ریال رسیده است و تعداد مالباختگان همچنان در حال افزایش است، اظهارکرد: با تلاش شبانه‌روزی افسران سایبری این پلیس هویت تمامی اعضای این باند کلاهبرداری به‌دست آمد و پس از تشریفات قضائی تعداد چهار نفر از مجرمان توسط تیم‌های عملیات این پلیس در یک عملیات همزمان در چند نقطه از تهران بزرگ دستگیر شدند. وی با اشاره به اینکه در این روش کلاهبرداری ممکن است برای اعتمادسازی تا مدتی هم از سرمایه افراد جدید سود افراد قبلی را بپردازند، افزود: با توجه به ویژگی‌های ذاتی فضای سایبری و عدم وجود مرز جغرافیایی کلاهبرداران در هر نقطه از کره‌زمین قادر به رسیدن به مطامع شوم خود هستند بنابراین تا قبل از اطمینان و آگاهی لازم در حوزه رمز ارزها از هرگونه سرمایه‌گذاری در این زمینه خودداری کنید.