آگهی استخدام ترفندی برای پولشویی

رئيس پليس فتا استان خراسان‌رضوي در خبر تازه‌اي از دستگيري شياد اينترنتي که با وعده کار و ازدواج ، زن جوان را بدهکار يک‌ميلياردي پولشويي کرده بود، خبر داد. سرهنگ جواد جهانشيري گفت: خانمي با مراجعه به پليس فتا درخواست رسيدگي به شکوائيه خود مبني بر اتهام کلاهبرداري يک‌ميليارد ريالي در بيش از 20 پرونده قضائي، انسداد و قطع تمامي خدمات بانکي و کلاهبرداري از هويت حقيقي وي در فضاي سايبري را داشت که رسيدگي به موضوع در دستور کار کارشناسان پليس فتا استان قرار گرفت. سرهنگ جهانشيري ادامه داد: با توجه به اظهارات شاکيه مشخص شد علاوه بر اينکه از احساس و عواطف وي با وعده ازدواج سوءاستفاده شده است، شاکيه به جهت نياز مالي و حمايت از فرزند خردسالش در سايت واسطه‌محور «ديوار»؛ با يک آگهي استخدام به‌صورت دورکاري آشنا شده و با توجه به شرايط استخدامي موصوف نسبت به ارسال مشخصات حقوقي خود اقدام و طي جريان ارسال مدارک و رزومه‌کاري، متهم به اصطلاح صاحب شرکت که از جزئيات زندگي شخصي شاکيه مطلع بود؛ با ارسال سيم‌کارتي از وي مي‌خواهد تا با ايجاد حساب‌بانکي با شماره سيم‌کارتي که دراختيارش قرار مي‌دهد، حساب بانکي ايجاد کند و در نهايت نسبت به احراز هويت در صرافي آنلاين اقدام نمايد. اين مقام مسئول ادامه داد: در مستندات ارائه شده توسط شاکيه مشخص شد نامبرده در نقشه کلاهبرداري ماهرانه‌اي که توسط کلاهبردار طراحي و در بستر فضاي سايبري گسترده شده است؛ گرفتارشده و بايد گفت در صورت عدم هوشياري کاربران فضاي سايبري اين دام مي‌تواند قربانيان زيادي را گرفتار دام پولشويي نمايد و تبعات منفي و جبران‌ناپذيري را براي آنها رقم بزند. رئيس پليس فتا استان خراسان‌رضوي افزود: در بررسي‌هاي صورت گرفته مقدماتي سرنخ‌هايي از کلاهبردار سايبري به‌دست آمد که پس از تحقيق و استعلام لازم ردپاي متهم مورد شناسايي و با هماهنگي قضائي متهم در استان تهران شناسايي و دستگير شد. سرهنگ جهانشيري با بيان اينکه متهم دستگيرشده داراي سوءسابقه در فضاي سايبري بوده و متاسفانه سابقه کيفري داشته که بازهم مرتکب جرم کلاهبرداري سايبري شده و با درج آگهي در سايت ديوار يا شبکه‌هاي اجتماعي و اخذ بيعانه کلاهبرداري‌هايي را رقم زده و با توجه به مدت فعاليت وي تعداد و رقم دقيق کلاهبرداري از وي در دست بررسي است. وي به شهروندان توصيه کرد: نگهداري صحيح و ايمن از مدارک هويتي اعم از کارت‌ملي، شناسنامه، گذرنامه، گواهينامه رانندگي، سيم‌کارت و کليه حساب‌هاي بانکي و کارت‌هاي بانکي و هم‌چنين حساب‌هاي کاربري و کليه مدارکي که متعلق به شماست مي‌تواند راه پيشگيرانه‌اي از پولشويي باشد.