اغفال هموطنان با اجاره کارت بانکی

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از کشف پرونده پولشویی از طریق سایت‌های قمار و شرط‌بندی خبر داد و گفت: قمار و پولشویی توسط سایت‌های شرط‌بندی باعث شکل‌گیری خسارت‌های همه‌جانبه‌ای به جامعه می‌شود. کارشناسان سایبری هرمزگان در راستای اجرای مقتدرانه طرح سراسری مقابله با عوامل پولشویی وابسته به سایت‌های قمار و شرط‌بندی موفق به شناسایی باند اجاره کارت‌های بانکی با گردش مالی بیش از 70 میلیارد تومان شدند. وی بیان داشت: با تجزیه و تحلیل وبسایت‌های شرط‌بندی و بررسی دقیق گردش‌های مالی حساب‌ها، کارت‌های بانکی متعددی متعلق به شهروندان استان به‌عنوان واسطه واریز و برداشت مبالغ قمار و شرط‌بندی شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضائی و ابلاغ دستور قضائی مالکان کارت‌ها به پلیس فتا احضار شدند. این مقام انتظامی تصریح کرد: اکثر مشارکت‌کنندگان در پولشویی از قشر جوانان‌ونوجوانان جویای کار و نیازمند جامعه هستند که همگی توسط یکی از متهمان اصلی پرونده به‌صورت مستقیم یا واسطه‌ای به بهانه توزیع گردش‌های مالی و کسب درآمد از طریق صرافی‌های آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی مورد اغفال قرار گرفته‌اند. وی افزود: با تحقیقات فنی و تمرکز به فعالیت‌های مجازی متهم اصلی، مشخص شد وی از اتباع افغانستان و ساکن ایران است که تحت نام مستعار در فضای واقعی و اینستاگرام مشغول به فعالیت مجرمانه و همکاری با سایت‌های قمار و شرط‌بندی است، بر همین اساس با اقدامات میدانی شخص مذکور در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه متهم مذکور با مشاهده ادله و هوشمندی کارشناسان پلیس فتا عاقبت به بیان جزئیات اعمال مجرمانه خود، گفت: متهم به پيشنهاد دوست صمیمی خود از افراد نیازمند، کارت‌بانکي دریافت و در قبال آن مبالغي به آنها پرداخت کرده است، بنابراین با اقدامات میدانی و تخصصی عاقبت متهم در مخفیگاه خود دستگیر شد و تجهيرات الکترونيکي وي شامل يکدستگاه گوشي تلفن‌همراه و يکدستگاه لپ‌تاپ توقيف شد. سرگرد احسان بهمنی با اشاره به این موضوع که این متهم يکسال پيش در سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي حضور فعال داشته است، افزود: این شخص برای جبران ضررهای خود و کسب درآمد نامشروع با رصد شبکه‌های اجتماعی مجازی با گروهی متصل به سایت‌های شرط‌بندی خارج از کشور به‌واسطه اینستاگرام و واتساپ ارتباط گرفته بود و اطلاعات کارت‌های بانکی دیگران به انضمام اینترنت بانک و سایر جزئیات در اختیار ادمین این گروه قرار داده و طی ادعای سرشبکه اين پرونده، گروه تلگرامی مذکور حذف شده و هيچگونه مستنداتي در اين خصوص ندارد. رئیس پلیس فتا هرمزگان ضمن توصیه به شهروندان برای عدم واگذاری کارت‌های بانکی، سیم‌کارت و سایر حساب‌های کاربری در قبال دریافت مبالغ نامشروع و غیرقانونی بیان کرد: به‌غیر از واریز و برداشت مبالغ قمار و شرط‌بندی، از کارت‌های اجاره‌ای برای انتقال مبالغ سرقتی استفاده می‌شود، در هر صورت مالک حقیقی کارت‌بانکی به‌عنوان همکار در اقدامات مجرمانه تحت تعقیب قضائی قرار خواهد گرفت و تبعات کیفری برای این اشخاص به‌همراه خواهد داشت.