کلاهبرداری یکهزار میلیاردی از 300 نفر
فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری گردانندگان سایتهای غیرمجاز که با اجاره کارتهای بانکی و درآمد حاصل از این سایتها که اقدام به پولشویی کرده و از این طریق از 300 نفر به میزان یکهزار میلیارد ریال کلاهبرداری کردهاند، خبر داد. سردار عباسعلی محمدیان بیان داشت: در پی ارجاع يک فقره پرونده شکایت از دادسراي ناحيه يک استان البرز مبني سوءاستفاده از حساببانکی شاکی به دفعات توسط اشخاص ناشناس، بررسی پرونده بهصورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان البرز قرار گرفت. وی اظهارداشت: در تحقیقات اولیه از شاکی و بررسی پرینت حساب وی با توجه به تراکنش بالاي حساب موردنظر احتمال استفاده از حساب در امر پولشويي متصور بود، بنابراین با هماهنگی قضائی، در بررسی پرينت حسابهاي متصل به حساب نامبرده محرز شد که واريزها بهصورت روزانه واريز و در همان روز از حساب خارج شده است که با اقدامات صورت گرفته مبدا وجوه واريزي شناسايي و پرينت حساب تمامي افرادی که با این حساب ارتباط داشتند استخراج شد. فرمانده انتظامی استان البرز افزود: در بررسيهای بعدی کارآگاهان محرز شد که وجوه از حسابهاي ديگر از طريق شعب چندین بانک در سطح استان به حساب موردنظر انتقال و واريز صورت گرفته و در طول همان روز وجوه به حسابهاي تعداد زیادی از افراد که در بانکهاي مختلف حساب بانکی داشتند واريز شده و هر حساب بالغ بر 6 هزار تراکنش در طول 3 ماه داشته که پس از جمعآوري مستندات لازم، دارندگان حسابها به اين پليس دعوت و در تحقیقات پلیسی اظهارداشتند که بهدليل مشکلات و نياز مالي و بنا به پيشنهاد فرد ناشناسی در قبال دريافت مبلغ اندکي مبادرت به افتتاح حساب کردهاند. سردار محمدیان با بیان اینکه با هماهنگي مقام قضائي سوژه اصلي شناسايي و با شگردهاي خاص پليسي دستگير شد، گفت: نامبرده در ابتدا منکر ارتکاب هرگونه جرمی شد اما در مواجهه با مستندات موجود ضمن اعتراف به جرم خود اذعان داشت که 2 زن با اغفال وی و دادن پیشنهادیهای مالی، از وی خواستهاند تا با شناسايي افرادي که نياز مالي دارند در قبال دريافت ماهيانه 10 ميليون ریال در يکي از بانکهاي موردنظر آنها افتتاح حساب کرده و با اجارهکارت به آنها و رابطانشان اقدام به جابهجایی پول حاصل از فعالیت در سایتهای غیرمجاز به این کارتها کنند. وی بیان داشت: با انجام تحقیقات گسترده پلیسی همدستان متهم و رابطان آنها که 12 نفر بوده و با طراحی سایتهای غیرمجاز از 300 کارت بانکی، حدودا با گردش مالی یکهزار میلیارد ریال در سطح استان و بهصورت اجاره کارتها در امر پولشویی، اقدام به کلاهبرداری کرده بودند دستگیر و تحویل دادسرا شدند. فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولیت تمام تراکنشهایی که با استفاده از حسابها و کارتبانکی شهروندان صورت میگیرد متوجه صاحب آن خواهد بود، از همه کاربران فضایمجازی خواست تا به هیچ عنوان کارت و شمارهحساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در پی کسب درآمد با اجارهکارت یا شماره حساببانکی خود فریب مجرمان سایبری را نخورند.
