به گفته سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، سقف تراکنش روزانه غیرحضوری بانکی با افزایش دو برابری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
به گفته سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، سقف تراکنش روزانه غیرحضوری بانکی با افزایش دو برابری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی شده‌اند از طرف مرکز اطلاعات مالی به هیات‌عالی نظارت بر تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
معاون وزیر اقتصاد: بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند/ بزودی خیریه‌های مشکوک محدود می‌شوند
بنا بر اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی و ۷ نفر متهم در این رابطه دستگیر شدند.
قوه قضائیه گفت: اکبر طبری برای گذراندن 12 و نیم سال حبس خود به زندان اوین بازگشت.
تقویت مالیات‌ستانی در سال جدید از سوی دولت به منظور کسب درآمدهای دولتی هرچند رویکردی است که در اکثر کشورهای دنیا در حال اجراست، اما اخذ مالیات در نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته به پشتوانه ابزار و سیستم‌های نرم افزاری، سخت افزاری و قوانین جامع و مدون از تمام افراد حقیقی و حقوقی جامعه به صورت شفاف انجام می‌شود و علاوه بر این نحوه هزینه مالیات‌های اخذ شده نیز در سامانه‌ای به صورت شفاف به مودیان اطلاع‌رسانی می‌شود.
خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اعلام مهلت 4 ماهه برای موسسات مالی و اعتباری گفت: در این مدت زمان موسسات مالی و اعتباری فرصت دارند تا زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی خود را تقویت و ساماندهی کنند.
طبری ۲۳ تیرماه سال ۹۸ به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بود، بازداشت شد.
سروش معاون بانک مرکزی بر فرهنگ سازی برای مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: در صورتی که بانکی با عنایت به ارزیابی‌های بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی ضعیف اقدام کند مانع رشد ترازنامه آن بانک خواهیم شد