پولشویی

نتایج جستجو: پولشویی

برکناری مدیران ارشد سه بانک کشور

مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، عزل می شوند.

کد خبر: 1144820 تاریخ انتشار : 1403/08/15

اتهامات سنگین پاول دورف، مدیر تلگرام اعلام شد

بازداشت پاول دورف مدیر تلگرام در فرانسه و مطرح شدن اتهامات سنگین علیه او در رسانه‌ها بحث جنجالی میزان مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال محتوای منتشر شده توسط کاربران را داغ کرده است.

کد خبر: 1134806 تاریخ انتشار : 1403/06/04

دو چهره معروف سایت‌های شرط‌بندی به ایران بازگردانده شدند

بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی از استرداد دو چهره معروف سایت های شرط بندی به ایران خبر داد.

کد خبر: 1129264 تاریخ انتشار : 1403/04/31

برای انتقال وجه بالاتر از این رقم باید سند ارائه دهید

به گفته سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، سقف تراکنش روزانه غیرحضوری بانکی با افزایش دو برابری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.

کد خبر: 1113577 تاریخ انتشار : 1403/02/05

داود هزینه بازداشت شد؟

ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) رو تایید کرد.

کد خبر: 1111034 تاریخ انتشار : 1403/01/24

کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی شده‌اند از طرف مرکز اطلاعات مالی به هیات‌عالی نظارت بر تخلفات اداری معرفی می‌شوند.

کد خبر: 1106304 تاریخ انتشار : 1402/12/29

خیریه های پول شوی پلمپ می‌شوند

معاون وزیر اقتصاد: بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند/ بزودی خیریه‌های مشکوک محدود می‌شوند

کد خبر: 1085998 تاریخ انتشار : 1402/10/04

دستگیری اعضای باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی!

بنا بر اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی و ۷ نفر متهم در این رابطه دستگیر شدند.

کد خبر: 1074587 تاریخ انتشار : 1402/08/16

قوه قضاییه خبر داد: اکبر طبری به زندان بازگشت

قوه قضائیه گفت: اکبر طبری برای گذراندن 12 و نیم سال حبس خود به زندان اوین بازگشت.

کد خبر: 1063801 تاریخ انتشار : 1402/05/14

چرا از فرار مالیاتی پزشکان آماری در دسترس نیست؟ | بالاترین سهم فرار مالیاتی از آن کدام صنف است؟

تقویت مالیات‌ستانی در سال جدید از سوی دولت به منظور کسب درآمدهای دولتی هرچند رویکردی است که در اکثر کشورهای دنیا در حال اجراست، اما اخذ مالیات در نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته به پشتوانه ابزار و سیستم‌های نرم افزاری، سخت افزاری و قوانین جامع و مدون از تمام افراد حقیقی و حقوقی جامعه به صورت شفاف انجام می‌شود و علاوه بر این نحوه هزینه مالیات‌های اخذ شده نیز در سامانه‌ای به صورت شفاف به مودیان اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد خبر: 1062417 تاریخ انتشار : 1402/05/03

ضرب‌الاجل وزارت اقتصاد برای موسسات مالی و اعتباری| زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی را ساماندهی کنید

خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اعلام مهلت 4 ماهه برای موسسات مالی و اعتباری گفت: در این مدت زمان موسسات مالی و اعتباری فرصت دارند تا زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی خود را تقویت و ساماندهی کنند.

کد خبر: 1061730 تاریخ انتشار : 1402/04/28

صدور حکم محکومیت طبری در شعبه هم‌عرض

طبری ۲۳ تیرماه سال ۹۸ به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بود، بازداشت شد.

کد خبر: 1059749 تاریخ انتشار : 1402/04/10

هشدار بانک مرکزی به بانک ها در زمینه پولشویی

سروش معاون بانک مرکزی بر فرهنگ سازی برای مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: در صورتی که بانکی با عنایت به ارزیابی‌های بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی ضعیف اقدام کند مانع رشد ترازنامه آن بانک خواهیم شد

کد خبر: 1058305 تاریخ انتشار : 1402/03/25

بابک زنجانی برای دو سکانس بازی به ناصر ملک‌مطیعی چقدر پول داد؟ | محمود دینی مدیر دفتر زنجانی بود

داریوش بابائیان در گفت‌وگوی بخش دوم و پایانی از پروژه تاریخ شفاهی درباره تعریف مافیا در سینمای ایران، ماجرای فوت فردین، ناصر ملک مطیعی و بابک زنجانی حرف زد.

کد خبر: 1058085 تاریخ انتشار : 1402/03/23

رد پول کثیف در کنار کشیدن تعدادی از فعالان سینما | هنوز هم در سینما پولشویی هست

داریوش بابائیان تهیه‌کننده سینما در بخش نخست گفت‌وگوی خود با «پروژه تاریخ شفاهی سینما و تئاتر ایران» گفت: برخی با پولشویی، پول‌های خیلی سنگینی را وارد سینما کردند. با ورود یکی دو تا از این آدم‌ها به سینما، اکثر بازیگران به سمت این‌ افراد رفتند.

کد خبر: 1057522 تاریخ انتشار : 1402/03/16

ماجرای میلیونر ایرانی متهم به پولشویی در انگلیس

جواد مرندی، میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است.

کد خبر: 1056107 تاریخ انتشار : 1402/02/27