کشف شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با استفاده از حسابهای صوری
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک شبکه پولشویی بزرگ با گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومان خبر داد. این شبکه با استفاده از اطلاعات هویتی و حسابهای بانکی افراد بیبضاعت، فعالیتهای غیرقانونی خود را در بازار تلفن همراه و دیگر بخشها انجام میداد.
کد خبر: ۱۱۵۸۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
