کلاهبرداری ميلياردی تحت عنوان شرکت «کووه‌ای»

فرمانــده انتظامی استــان هرمـــزگان از شناسايي و دستگيري کلاهــبردار 85 میلیارد ريالی با بالغ بر 50 نفر شاکــی تحت‌عنوان شرکت «کووه‌اي» طی یک عملیات منسجم اطلاعاتی و پلیسی خبر داد. سردار غلامرضا جعفری بیان‌داشت: از آذرماه سالجاري در پي مراجعه تعدادي از شهروندان به پليس آگاهي شهرستان قشم و طرح شکايت مبني بر کلاهبرداري تحت‌عنوان سرمايه‌گذاري در شرکت خارجي با وعده پرداخت سودهاي هنگفت جملگي از اهالي روستاي «کووه‌اي» شهرستان قشم، نظر کارشناسان مبارزه با جعل و کلاهبرداري اين پليس را به خود جلب کرد. وی افزود: با توجه به احتمال گستردگي افعال مجرمانه و متعاقبا افزايش شکات احتمالي دستورات قضائي لازم اخذ که در اين بين مشخص شد فردي با هويت معلوم به اتفاق جمعي از اعضای خانواده ضمن افتتاح حساب‌هاي متعدد بانکي با وعده سرمايه‌گذاري در شرکت‌های خارجي و پرداخت سودهاي هنگفت در قبال خريد هر سهم در بازه زماني مشخص، مبادرت به جلب‌نظر اهالي منطقه و در تعاقب آن جذب سرمايه شده و هم‌اکنون به جهت عدم پرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاران حقيقي و هجوم اهالي از منطقه متواري شده است. فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: با بهره‌گيري از توان اطلاعاتي و زيرنظرگرفتن اعضای خانواده متهم، ماموران طی ترفندی در ديماه سالجاري نامبرده را با هماهنگي قضائي طي قرار صوري به شهرستان قشم و محل مورد نظر کشانده و در يک عمليات ضربتي دستگير و با قرار بازداشت موقت روانه زندان کردند. این مقام ارشد انتظامی استان بیان داشت: حسب تحقيقات فني و ميداني و همچنين مصاحبه و تحقیقات، متهم معترف شد از يکسال قبل فعاليت خود را با معرفي يکي از دوستانش ساکن کشور ترکيه با گذراندن دوره‌هاي مجازي آغاز که در اين رابطه ضمن اقرار صريح به دريافت سرمايه از مردم با کمک اعضاي خانواده تحت‌عنوان سرمايه‌گذاري در سايت‌هاي مذکور، سود هنگفتي استحصال که با آن اقدام به خريد خودرو، ويلاي شمال، خريد زمين و بازسازي يک‌ونيم ميليارد ریالی منزل واقع در همان روستا و... اقرار کرد. وی ادامه داد: با توجه به مراجعه روزانه شهروندان تعداد 29 پرونده قضائي به ارزش 85 میلیارد ريال با تعداد شکات بالغ بر 50 نفر (غالب سرمايه‌گذاران از اعضاي يک خانواده که به‌صورت تجميعي و يک پرونده شکايت کرده‌اند) در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان قشم به طرفيت متهم تشکيل و اقدامات قضائي با توجه به اقرار صريح وي و ادله ديجيتال موجود در اين رابطه معمول شده است. سردار جعفری تصریح کرد: از نکات قابل‌توجه اقدام متهم به افتتاح حساب براي فرزند خردسالش و استفاده از حساب‌هاي بانکي برخي از اعضاي خانواده که به مشاغل با سطوح اجتماعي نه چندان بالا با معدل حساب چند صد ميليون توماني مي‌توان اشاره کرد که در اين رابطه ضمن شناسايي و انسداد حساب‌هاي متهم و ساير همدستان اقدامات لازم در جهت شناسايي و توقيف اموال و اخذ اظهارات شکات جديد نيز با هماهنگي قضائي اجرا و در حال تکميل است. فرمانده انتظامی هرمزگان اظهارداشت: نوآوري‌هاي فني و الگوهاي جديد معاملاتي به‌سرعت درحال پيشرفت و تکامل هستند که در اين بين روند رشد فضاي ارزهاي ديجيتال نيز از آن مستثني نیست، بديهي است با توجه به اينکه تراکنش‌هاي ارزهاي ديجيتال به سهولت جابه‌جا و از سويي ناشناس يا نيمه ناشناس هستند پيگيري قضائي اين جرایم بسيار دشوار است و اين امر موجب تقويت کلاهبرداران شده است. این مقام ارشد انتظامی ابرازداشت: رايج‌ترين نوع کلاهبرداري در حوزه ارزهاي ديجيتال معروف به طرح پانزي ناميده مي‌شود که نوعي کلاهبرداري در سرمايه‌گذاري است که با وعده پرداخت بازدهي مشخص به سرمايه‌گذاران موجود از محل کسب درآمد از طريق سرمايه‌گذاران جديد، افراد را فريب مي‌دهد. سردار جعفری خاطرنشان کرد: در اين سري طرح‌ها فرد، شهروندان ناآگاه را ترغيب مي‌کند تا براي سرمايه‌گذاري در يک يا چند پروژه بسيار پرسود پول‌هاي خود را در اختيار او قرار دهند که با توجه به سود فراوان اين قبيل طرح‌ها افراد زيادي جذب و فريب مي‌خورند، اين درحالي است که پول سرمايه‌گذاران در هيچ جا سرمايه‌گذاري نمي‌شود و فقط نوعي بازي با پول است و از سرمايه افراد جديد سود افراد قديمي پرداخت مي‌شود تا اعتماد به سيستم جلب و افراد بيشتري جذب شوند.