بنگاه‌ها

شرایط جدید افتتاح حساب

برای تعیین سطح مالی افراد

آرمان‌ملی: برخی از بانک‌ها مقررات جدیدی را برای افتتاح حساب وضع کرده‌اند و مشتریان باید مدارک بیشتری برای احراز هویت ارائه دهند. موضوعی که به گفته کارشناسان برای تعیین سطح مالی افراد و جلوگیری از پولشویی در صدور چک‌های بالا صورت گرفته است. براساس این گزارش، از چند روز گذشته برخی از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی شرط و شروط عجیبی را برای افتتاح حساب اعلام کرده‌اند و مدارک بیشتری برای افتتاح احساب از مشتریان مطالبه می‌کنند و توجیه عجیبی هم را بابت دریافت این مدارک عنوان کرده‌اند. یکی از این بانک‌ها درباره دلیل این اسناد می‌گوید: افتتاح حساب مشتریان در شعبه‌های محدوده‌های محل سکونت افراد انجام شود و بحث مسافت هم مور ملاک قرار می‌گیرد. اما محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره علت اعمال شرایط جدید برای افتتاح حساب افزود: مسئولیت احراز هویت مشتریان برعهده بانک‌ها گذاشته شده است و برخی از بانک‌ها با دریافت این مدارک و از طریق این روش هویت مشتریان خود را تشخیص می‌دهند و احراز می‌کنند. وی تاکید کرد: از سوی دیگر بانک‌ها با اخذ این مدارک و اسناد وضعیت مالی مشتریان بررسی می‌شود. پس از افتتاح حساب، بانک‌ها مشتریان در سه گروه طبقه‌بندی می‌کنند و سطح مالی افراد بررسی خواهد شد و پس از آن اگر فرد چک‌هایی با ارقام بیشتر از آن ارقام صادر کند، آن چک به کمیسیون پولشویی برای بررسی‌های بیشتر منتقل می‌شود. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بنابراین در ابتدای افتتاح حساب شناختی از مشتریان به‌دست می‌آورند تا حساب افراد براساس خوداظهاری خودشان رصد شود و گردش مالی مشکوک حساب فرد مورد بررسی قرار بگیرد.

نمایشگاه سنگ اصفهان برگزار می‌شود

آرمان‌ملی: مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان از گردهمایی بزرگان سنگ و معادن ایران در قالب شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته خبر داد. علیرضا مرتضوی با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰ شرکت از استان‌های مختلف کشور در نمایشگاه سنگ اصفهان حضور خواهند داشت، افزود: این نمایشگاه طی روزهای سوم تا ششم آذرماه برپا می‌شود و شرکت‌های فعال در حوزه‌های مرتبط با نمایشگاه طی چهار روز دستاوردها، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های خود را به نمایش خواهند گذاشت. وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه، بزرگترین نمایشگاه سنگ و معادن منطقه مرکز و جنوب کشور به‌شمار می‌رود، افزود: نمایشگاه سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان در ۳۰ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی برپا می‌شود و شرکت‌هایی از استان‌های تهران، اصفهان، قم، خراسان‌رضوی، آذربایجان‌غربی، البرز، فارس، آذربایجان‌شرقی، خراسان‌جنوبی، خراسان‌شمالی، سیستان‌وبلوچستان، کردستان و لرستان در آن حضور دارند.