انتخاب تاریخ:   /  /   
ویژه‌نامه سرداران دیار کرمان برلیان نت
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
وام‌های قرض‌الحسنه باید سه ماه به تعویق بیفتد/ بخشی از منابع مسدود شده کشور آزاد می‌شود
آخرین وضعیت قطعی آب و برق در استان‌های درگیر سیل/ آمادگی موج دوم سیل را داریم/ شرایط سدها پایدار است/ پیش‌بینی هواشناسی برای هرمزگان درست نبود
حضور مؤثر در تأمین فوری نیازهای شبکه بهداشت و درمان درجهت مبارزه با کرونا/جهش شرکت مس در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی
تصمیم‌گیری در باره حداقل مزد‬ به فروردین ماه سال ۱۳۹۹ موکول شد
سیلاب‌های بهار امسال به هیچ وجه در ابعاد سال گذشته نیست/ روز یکشنبه در کل کشور بارش‌های مساعد و خوبی را خواهیم داشت
خرج یارانه نقدی و معیشتی چقدر است؟
رئیس‌جمهور: روزهای سخت خواهد گذشت/ روح‌ مان از هر سال به اماکن متبرکه نزدیک‌تر است
بدون مشارکت مردم، خروج از بحران اقتصادی امکان‌پذیر نیست/ برخی از صاحبان قدرت مشکلات و دردهای مردم را نمی‌بینند/ راه‌حل‌های ارائه شده برای بیکاری تماما دستوری است
تعویق سه ماهه اقساط جریمه ندارد/ ذخایر ارزی‌مان فوق‌العاده است
اولین بسته ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی امشب واریز می‌شود
با خیال راحت آب بنوشید؛ کرونایی در کار نیست
آزادراه شهید همت-کرج افتتاح می‌شود
ثبت نام مسکن ملی در ۹ استان شروع شد
فریبرز رئیس دانا بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت
فروشگاه‌ها در ایام عید تعطیل نیستند
رکوردشکنی ثبت نام مسکن ملی/ تقاضای پنهان مسکن سر باز کرد
پرداخت چهار بسته حمایتی به ۳میلیون نفر/چیزی به نام قرنطینه نداریم
اولین مرحله کمک بلاعوض دولت، سه شنبه هفته جاری واریز می شود
به ۴ میلیون نفر وام با سود ۴ درصد پرداخت می‌شود/ صاحبان چک‌‌های برگشتی تا آخر اردیبهشت از خدمات بانکی محروم نمی‌شوند
سرپیچی بانک‌ها از تعویق اقساط وام‌های قرض‌الحسنه
تامین مایحتاج و ارزاق عمومی مردم تعطیل‌بردار نیست
جلسه کمیته دستمزد شورای کار دوشنبه برگزار می‌شود
چه کسانی و چقدر بسته حمایتی می‌گیرند؟
جهت جلوگیری از شیوع کرونا؛ سوخت‌گیری در جایگاه‌های CNG فقط با کارت بانکی
پول مردم کجاست؛ در جیب آژانس ها یا شرکت‌های هواپیمایی؟
نرخ دلار کاهش یافت
جزئیات پرداخت قبوض آب و برق اعلام شد
تمهیدات مراقبتی ویژه "مشتریان بانک‌ها" به‌منظور مقابله با ویروس کرونا
شیرینی شب عید چند؟
تشریح جزئیات جلسه امروز کمیسیون بهداشت با رئیس مجلس/ لاریجانی مسئول پیگیری دریافت منابعی از صندوق توسعه ملی با اذن رهبری شد
دادگاه محتکران خارج از نوبت و علنی برگزار شود
ربیعی: سهیمه بنزین نوروزی شامل ایام عید ۹۹ نخواهد شد
افت قیمت نفت شاخص بورس را قرمزپوش کرد/ کاهش دامنه نوسان باعث تشکیل صف‌های فروش می‌شد/ شایعات تغییر مدیریتی بر شاخص تاثیرگذار بود
سقف کارت به کارت ۱۰ میلیون تومان شد
زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی باید حداقل ۶ ماه به تعویق بیفتد/ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیمات جدی برای کمک به صنایع بگیرد
لغو پروازهای اروپایی ایران‌ایر به دلایل نامعلوم
برگشت ۳۰ واگن مواد غذایی از مرز ترکمنستان/ مسئولان سردرگم و بلاتکلیف هستند/ وزارت صمت، تجارت کشور را نابود کرد
جزئیات تسهیلات مالیاتی برای مؤدیان آسیب‌دیده از کرونا
متن بودجه سال 1399 کل کشور منتشر شد
اگر مدت بیماری کرونا طولانی شود، سال آینده اقتصاد بدی خواهیم داشت/ آسیبی که در این مدت کوتاه دیدیم می‌توانست خیلی کمتر باشد
مسافران ایرانی نگران بازگشتشان نباشند
حکم حکومتی رهبری درباره بودجه سال ۹۹
اقدامات قوه قضائیه در مواجهه با ویروس کرونا/ پرونده محتکران در اسرع وقت رسیدگی می‌شود/ وضعیت زندانیان امنیتی بهتر از دیگر زندانیان است
تمدید اختیارات بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز تا پایان سال ۹۹
وزارت اقتصاد در خواب کرونایی است/ ضرورت پرداخت یارانه کرونا به اقشار کم درآمد و روز مزد/ بانک‌ها با مردم مهربان‌تر رفتار کنند
رکود بی‌سابقه در بازار گوشت قرمز/ ادامه روند کاهشی قیمت/ پیش‌بینی کاهش قیمت به زیر ۱۰۰ هزار تومان
آغاز اجرای بیش از ۱۱ هزار واحد مسکن ملی در پردیس/ مترو پردیس سه ساله احداث می‌شود/ ۲۲ شرکت پیمانکاری سودجو خلع ید شدند
برای ضدعفونی اتوبوس‌ها به دنبال مواد و تجهیزات هستیم‌/ دولت تجهیزات زیادی نداد/ تقاضای سفر به حداقل رسید
دو شرط عراقی‌ها برای ورود کامیون‌های ایرانی/ کامیون‌های متوقف مانده دارای بار قابل اشتعال برگردند
بیشتر
کد خبر: 123561 | تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - 10:57
نباید به هر عرصه سوددهی، به دید پولشویی نگاه کرد

نباید به هر عرصه سوددهی، به دید پولشویی نگاه کرد

یک حقوقدان با تأکید بر اینکه نباید به هر عرصه سوددهی، به دید پولشویی نگاه کرد گفت: وقتی می‌­گوییم در حوزه‌­ای پولشویی رخ داده، یعنی یک معامله یا یک عمل تجاری اقتصادی به صورت سودمحور از طرق غیر قانونی انجام شده است.

ارمان ملی -به گزارش آرمان ملی به نقل از فارس، این روزها منتقدان زیادی درباره پولشویی در عرصه فرهنگ و هنر سخن می­‌گویند و ادعا می‌­کنند پولشویی اسپانسرها و سرمایه‌گذاران سینمای ایران، دامن فرهنگ و هنر این مرز و بوم را لکه‌دار کرده است. اما اینکه آیا این انتفادات در حد ادعا است یا در مراجع قضایی به اثبات رسیده هنوز مشخص نیست.

یوسف مولایی از حقوقدانان کشور و از وکلای پایه یک دادگستری در یادداشتی در این خصوص نوشته است که در زیر می‌خوانید:

پولشویی عملی است مجرمانه که از پول، خلاف آن چیزی را که طبق قانون باید از آن استفاده کرد، بهره می‌­برند. برای مثال در معاملات مربوط به قاچاق کالا به‌ویژه مواد مخدر یا خرید ملکی که هدف اصلی خرید ملک نیست و در واقع هدف پاک کردن پولی است که کثیف است. پولشویی یعنی پول را در مسیر خلاف آنچه در عرف و عادت در مقررات عادی مسائل مالی از آن استفاده می­شود، بهره ببریم. به اعتقاد من تعریفی غیر از این برای آن مناسب نیست. در علم حقوق، پولشویی به فرآیندی گفته می­شود که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل‌شده به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به‌دست آمده است، تبدیل می‌شود، به‌صورتی که منشاء اولیه‌ی آن پول مشخص نیست.

برخی مدعی پولشویی در حوزه فرهنگ و هنر و سینما هستند اما اینکه آیا امکان به‌وجود آمدن پدیده­ای به نام پولشویی وجود دارد یا نه مستلزم این است که این نکته را بدانیم که اساسا در هر جایی که سودی تولید می­‌شود نمی­توان با دید پولشویی به آن نگاه کرد، در علم حقوق پولشویی باید حتما یک عمل خلاف قانون باشد و قانون برای آن مجازاتی تعریف کرده باشد، وقتی می­گوییم پولشویی صورت می­گیرد به این معناست که یک معامله یا یک عمل تجاری اقتصادی به صورت سودمحور انجام می­گیرد و هدف اصلی این است که پولی را که از طرق غیر قانونی و به صورت کثیف حاصل شده در مسیر معاملات مختلف پاک کنند و دوباره به جریان اقتصاد کشور بازگردانند.

حال اینکه در حوزه هنر هم ممکن است این اتفاق رخ دهد، یعنی پولی وجود داشته باشد که از مسیر غیر قانونی به‌دست آمده و ما بخواهیم برای آن یک شناسنامه بهداشتی تهیه کنیم و آن را با هدف خدمت به عرصه فرهنگ و هنر به این عرصه ببریم و در این حوزه سرمایه گذاری کنیم، یک امر خلاف مصالح و منافع جامعه است؛ اما بازهم تاکید می‌کنم که برای اثبات آن ضمن وجود مستندات قانونی، اساسا نباید به هر عرصه سوددهی، با دید پولشویی نگاه کرد.

خوب است این را بدانیم که اگر کسی ادعای پولشویی در حوزه­ای را داشته باشد مهم‌ترین مستندی که می­توان به آن اکتفا و اعتماد کرد منشا پول است. فردی که شخص دیگری را متهم به پولشویی می‌کند، باید مستنداتی را دال بر اینکه منشا پول آن شخص متهم دقیقا کجا بوده به همراه داشته باشد. مهم‌ترین مدرک برای فردی که می­خواهد ثابت کند پول تمیزی دارد این است که ثابت کند منشا به‌وجود آمدن یا تولید آن پول، سالم بوده و کسی هم که مدعی رخ‌دادن پولشویی است باید مدرکی ارائه دهد که پول­های صرف‌شده در حوزه‌های مختلف منشا نا سالم و ناپاکی داشته است. در حقیقت بر مبنای مستندات حرف بزند و ثابت کند عمل مجرمانه رخ داده است. بنابر عرف بانکداری و تجارت، اگر کسی نتواند اثبات کند که منشا پول‌های به دست آمده و هزینه‌شده توسط فرد دیگر، ناسالم بوده، مطابق با قانون  برای فرد اتهام‌زننده مجازات تعیین خواهد شد.

طبق قانون کسی که اتهامی به دیگری وارد می‌کند باید ادله کافی برای اثبات آن داشته باشد. اگر دلایل قانع‌کننده را در محضر دادگاه آماده نکند، خود مجرم به حساب می‌آید. یعنی خود آن فرد، متهم به افترا می‌شود. بنابراین باید هنگام مطرح کردن هرگونه اتهامی به یک فرد، احتیاط کرد و کسی که مدارک لازم را ندارد، نباید شخصی را متهم کند.

موضوع دیگر این است که در مواقعی ما قرائن و شواهدی داریم که ثابت کنیم پولی به صورت ناپاک وارد عرصه‌ای شده است که در چنین شرایطی فرد یا افراد مجرم به سزای اعمال خود می­رسند. اما ممکن است ما مستندات محکمی نداشته باشیم در چنین شرایطی باید دید قانون چگونه با آن برخورد می­کند. اینکه ما به موضوعی آگاهی داشته باشیم یک طرف است و اینکه دلایل این آگاهی را داشته باشیم نیز طرف دیگر ماجراست، از این‌رو واقف بودن به یک موضوع و ارائه سند برای آن دو مسئله متفاوت است از یکدیگر است. بنابراین اتهام پولشویی به افراد، بدون ارائه مدارک و مستندات محکم و مستدل، اکیدا توصیه نمی‌شود.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.